2018年全国反洗钱测试考试题库.doc 37页

locoy 2019-10-01人浏览过

����������

����Щ��Ʒ��ӵ�в�����������ǿ�������ص㣬ƽ�ֱ��ѽ��ϵͣ��ճ�ͨ�龰�²������˱������������˵Ȳٸɣ���ϴǮ���ռ��ͣ�����Ӧչ��ϴǮ�������ۺͿͻ����յȼ��Ϸֹ��ɡ������

�����ͻ�ϴǮ���շ������ָ���ڻ������տͻ�����ϴǮ����Ҫի�����ӿ־����ʻ���ص㣬���ȹ�ʶ�塢����������ȷ��������ͻ��Ϸ�Ϊ��һ���յȼ�������Բ�һ���յȼ����ƺͲ�ȡ��һ����ľ��������ԣ�

�������ڻ������ض��˽��ڻ����õ���ȡԤ�����ӹ����⣬ȷ����ȫ�ͻ����ʶ���ƶȡ��ͻ���ݲ��Ϻ��������ع��ƶȡ����׶�������ȴ�����������ƶȣ�ʵ�з�ϴǮ���ɡ����ԣ�

�������ҹ��������������岻���Խ��ϴǮ�������塣���ԣ�

������ϴǮ�����ƹܻ��غ�����������ӵ�з�ϴǮ�ල����ְ�Ļ��ء������������ϴǮ����������������õ���ʱ������ر��档�����

�����걸��ӵ��Ч���ڿذѳ��ƶ�ȴ��Ϊ���ڻ����������ı��ϡ������1.2012���ġ���ʲ��顷��ָ���ض��˽��ڻ�����ӵ�жij������ز����Ͷ��̡���������ʯ������̡���ʦ����ƽ�ˡ����������ܶ�רҵ��ʿ�ͻ��ʦʦ���Լ����к͹�˾Ч�������ߡ����ԣ�

���������ڻ����ͻ����ʶ��Ϳͻ���ݲ��ϼ��������عܰ췽�������